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神玥软件:2019 年年度股东大会决议公告(公告编号:2020-020)

发布时间: 2020-05-22 14:36:12    浏览次数 :16

 会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

  1. 会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

  2. 会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇大李庄村 1 车间

  3. 会议召开方式:现场方式结合通讯方式

  4. 会议召集人:董事会

  5. 会议主持人:郭永强

  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开时间,召开方式均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有 限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 35,425,423 股,占公司有表决权股份总数的 78.72%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 

  1. 公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事刘乃若、李俏、刘铜强、李玲、 叶红星、穆铁虎因工作原因缺席 ;

  2. 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘长武、王富强因工作原因缺 席 ;

  3. 公司董事会秘书出席会议;

  4. 公司高管列席会议。



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