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神玥软件:独立董事声明(公告编号:2020-025)

发布时间: 2020-06-19 14:26:52    浏览次数 :2

 本人穆铁虎,由河北神玥软件科技股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会选举为独立董事。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任河北神玥软件科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

 一、本人已同时符合以下条件: 

(一)具备挂牌公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则;

 (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验; 

(三)最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担 任过独立董事;

(四)全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国 股转公司)规定的其他条件。

 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求: 

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 

(二)《公务员法》的相关规定; 

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定;

(四)中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定;

(五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; 

(六)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》的相关规定;

(七)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定;

(八)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人员任职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人 员任职资格管理暂行办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任 职资格管理规定》的相关规定; 

(九)其他法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股 份转让系统业务规则规定的情形。 

三、本人具备独立性,不属于下列情形: 

(一)在挂牌公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女;主要社会关系是指兄 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 妹); 

(二)直接或间接持有挂牌公司 1%以上股份或者是挂牌公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 

(三)在直接或间接持有挂牌公司 5%以上股份的股东单位或者 在挂牌公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 

(四)在挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的 人员; 

(五)为挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的 企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人及主要负责人; 

(六)在与挂牌公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制 的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或 者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管 理人员; 

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; 

(八)全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。 前述第(四)项、第(五)项及第(六)项的挂牌公司控股股东、 实际控制人控制的企业,不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》第七十一条规定,与挂牌公司不构成关联关系 的企业。

 四、本人无下列不良纪录: 

(一)存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人 员的情形的; 

(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的; 

(三)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公 司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满的; 

(四)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会 行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(五)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; 

(六)最近三十六个月内受到全国股转公司或证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评的; 

(七)根据国家发改委等部委相关规定,作为失信联合惩戒对象 被限制担任董事或独立董事的; 

(八)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会 议或者因连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议被董 事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的; 

(九)全国股转公司规定的其他情形。 

五、包括河北神玥软件科技股份有限公司在内,本人兼任独立董 事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过五家,本人在河北神玥软件 科技股份有限公司连续任职未超过六年。 

本人已经根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》对本人的独立董事任职资格进行核实并确认符合 要求。

 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。全国股转公司可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

 本人承诺:在担任河北神玥软件科技股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系 统业务规则的要求,接受全国股转公司的监管,确保有足够的时间和 精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 

 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起一个月内辞去独立董事职务。

 特此声明。

 声明人:穆铁虎

 2020 年 6 月 19 日

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