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神玥软件:关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告(公告编号:2020-044)

发布时间: 2020-08-25 15:40:11    浏览次数 :7

会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次会议的召集、召开时间,召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规 定。 

(四)会议召开方式 

本次会议采用现场投票方式召开。 

(五)会议召开日期和时间 

现场会议召开时间:2020 年 9 月 9 日 14:00。 

(六)出席对象 

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点 

河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇大李庄村 1 车间。


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