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通知公告
神玥软件:独立董事声明(公告编号:2020-026)   |  2020-06-19

公司独立董事叶红星任职资格声明。

神玥软件:独立董事声明(公告编号:2020-025)   |  2020-06-19

公司独立董事穆铁虎任职资格声明

神玥软件:独立董事声明(公告编号:2020-024)   |  2020-06-19

公司独立董事李玲任职资格声明。

神玥软件:2019 年年度权益分派实施公告(公告编号:2020-023)   |  2020-06-10

根据2020年年度股东大会决议,审议并通过了2019年年度权益分派方案,以公司现有总股本 45,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元。 本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2020 年6 月 4 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

神玥软件:公司章程(公告编号:2020-022)   |  2020-05-22

根据第二届董事会第十次会议决议与2019年年度股东大会决议,审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》,公司董事会根据议案内容修订并发布了最新版公司章程。

神玥软件:上海瑛明律师事务所北京分所关于神玥软件2019年年度股东大会的意见书(公告编号:2020-021)   |  2020-05-22

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》及其他相关法律行政法规和规范性文件的要求,上海瑛明律师...

神玥软件:2019 年年度股东大会决议公告(公告编号:2020-020)   |  2020-05-22

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。

神玥软件:关于召开 2019 年年度股东大会通知公告(公告编号:2020-019)   |  2020-04-28

根据相关法律法规及公司章程有关规定,公司于2020 年 5 月 20 日 14:00在公司石家庄办公地召开2019年度股东大会,届时请各位股东(股权登记日持有公司股份的股东)准时出席。

神玥软件:独立董事 2019 年度述职报告(公告编号:2020-018)   |  2020-04-28

2019 年度, 李玲 女士、 叶红星 先生、 穆铁虎 先生担任河 北神玥软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事期间, 严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律、法规、规章制度规定,勤勉、尽责、审慎地行使独立董 事的权利,注重维护公司整体利益,特别是中小股东的合法权益,并 对公司相关事项发表了独立意见,恪尽职守,充分发挥了独立董事的 作用。

神玥软件: 财务负责人(财务总监)聘任公告 (公告编号:2020-017)   |  2020-04-28

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过: 聘任刁文霞女士为公司财务负责人(财务总监),任职期限自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,自 2020 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。会议由董事长郭永强主持。

神玥软件:财务负责人(财务总监)辞职公告(公告编号:2020-016)   |  2020-04-28

本公司董事会于2020年4月26日收到财务负责人(财务总监)谢运展先生递交的辞职报告,自2020年4月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

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